涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析。（ ）

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

A. 中国证券监督管理委员会

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国保险监督管理委员会

D. 中国证券业协会

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期