A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、无条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案:ABD
A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易
C、无条件地转移或转换金融资产
D、拒绝转移或转换金融资产
答案:ABD
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
A. 电话
B. 其他方式
C. 网络
D. 自动柜员机
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 汇兑业务
B. 现金支付业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判