中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（ ），否则，银行有权拒绝。

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付