A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责。
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
答案:ABC
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责。
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。
答案:ABC
A. 通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
D. 通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
A. 有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B. 当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C. 第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D. 使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人