A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：ACD
A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案：ACD
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。
D. 公司账户过渡性质明显。
