A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C、金额特别巨大的网上资金交易。
D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
答案:ABCD
A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C、金额特别巨大的网上资金交易。
D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
答案:ABCD
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 首次提交可疑交易报告号
B. 报告紧急程度
C. 追加次数
D. 客户风险等级
A. 金融机构总部
B. 金融机构集团
C. 金融机构分支机构
D. 金融机构及其分支机构
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚
B. 重大洗钱风险事件
C. 境内外有关反洗钱监管措施
D. 重大洗钱负面新闻报道
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。