A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C、拆分交易,故意规避交易限额
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案:ABCD
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 有组织同时或分批开户
B. 开户理由不合理
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 事前
B. 事中
C. 事后
D. 事发
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 了解客户义务
B. 大额交易报告义务和可疑交易报告义务
C. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
D. 保存记录义务