A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁“项下所涉名单。
答案：ABCD
A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁“项下所涉名单。
答案：ABCD
A. 公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来。
B. 公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C. 资金交易明显超出公司经营性质和规模。
D. 公司账户过渡性质明显。
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 20
B. 30
C. 50
D. 80
