对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（ ）国家（地区）。

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任

B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管

C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚

D. 是否可以及时发现洗钱行为

A. 自评估领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 高级管理层

D. 反洗钱管理部门

A. 推动洗钱风险管理文化建设

B. 审定洗钱风险的策略

C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

A. 定期评估

B. 不定期评估

C. 定量评估

D. 定性评估