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2022年反洗钱知识题库
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2022年反洗钱知识题库
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客户洗钱风险分类标准（ ）。

A、属于银行内部保密信息

B、直接关系到客户风险分类

C、应告知客户知晓

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

答案：ABD

2022年反洗钱知识题库
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e881c.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。
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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。
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金融行动特别工作组通常每()年对全体成员进行一轮互评。
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8819.html
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调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由( )签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8814.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e882a.html
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金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）
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2022年反洗钱知识题库
题目内容
(
多选题
)
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2022年反洗钱知识题库

客户洗钱风险分类标准（ ）。

A、属于银行内部保密信息

B、直接关系到客户风险分类

C、应告知客户知晓

D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

答案：ABD

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2022年反洗钱知识题库
相关题目
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e881c.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

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2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（ ）。

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-0dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e8803.html
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金融行动特别工作组通常每()年对全体成员进行一轮互评。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1590-c0f5-18fb755e8821.html
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8819.html
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调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由( )签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8814.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8818.html
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e882a.html
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金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（ ）

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

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