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2022年反洗钱知识题库
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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

A、柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片

B、柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致

C、柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查

D、柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告

答案：ABCD

2022年反洗钱知识题库
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8829.html
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金融机构的风险划分标准应报送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1590-c0f5-18fb755e8826.html
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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e883c.html
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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8822.html
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中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8802.html
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银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展( )客户的身份识别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2530-c0f5-18fb755e8813.html
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接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-9888-c0f5-18fb755e8808.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e8815.html
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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e880b.html
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法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e8810.html
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2022年反洗钱知识题库

根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

A、柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片

B、柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致

C、柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查

D、柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告

答案：ABCD

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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金融机构的风险划分标准应报送( )。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。
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法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的真实性、完整性、准确性负责。
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中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )营业管理部省会（首府）城市中心支行副省级城市中心支行。

A. 反洗钱监测分析中心

B. 中国人民银行总行

C. 上海总部

D. 分行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8802.html
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银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展( )客户的身份识别

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2530-c0f5-18fb755e8813.html
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接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A. 客户内码

B. 客户账户

C. 客户

D. 客户反洗钱系统可疑案例

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e880b.html
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法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e8810.html
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