金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 产品研发

B. 具体操作

C. 流程设计

D. 业务管理

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

A. 联合国禁毒公约

B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议

C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》

D. 美国《银行保密法》

A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行总行

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任

B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管

C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚

D. 是否可以及时发现洗钱行为

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C. 金额特别巨大的网上资金交易。

D. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。