A、3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B、担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C、任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D、熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
答案：ABCD
A、3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力
B、担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）
C、任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）
D、熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试
答案：ABCD
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 应告知客户知晓
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的
D. 其他依法履行职责的行为
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
