A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案:ABCD
A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
答案:ABCD
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 反洗钱工作制度
B. 反洗钱组织体系
C. 反洗钱系统操作
D. 反洗钱身份识别制度
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易,与客户身份背景,经营范围相符。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂,使实际受益人难于辨认的客户
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 泄密罪
B. 扰乱市场秩序罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 治安犯罪