根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价( )。

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

A. 10天

B. 10个工作日

C. 20天

D. 20个工作日

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

A. 制度完备性

B. 修订及时性

C. 执行有效性

D. 报备自觉性

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户