金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

A. 存在较严重恐怖活动的

B. 存在大规模杀伤性武器的

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的

A. 真实性、有效性

B. 独立性、直接性

C. 完整性、持续性

D. 灵活性、广泛性

A. 高风险国家

B. 特定国家

C. 敌对国家

D. 涉恐国家

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 汽车金融公司

A. 《反洗钱非现场监管意见书》

B. 《反洗钱约谈通知书》

C. 《反洗钱调查通知书》

D. 《反洗钱监管提示函》