A、事前
B、事中
C、事后
D、事发
答案:ABC
A、事前
B、事中
C、事后
D、事发
答案:ABC
A. 3,5
B. 5,10
C. 5,8
D. 3,10
A. 符合依法经营内在需要
B. 符合接受外部监管要求
C. 是金融业安全的保障基础
D. 是参与国际竞争的唯一要求
A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. 账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
A. 银行账户
B. 非银行支付账户
C. 证券账户
D. 为从事金融交易设立的其他账户