关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

A. 西班牙

B. 葡萄牙

C. 英国

D. 美国

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 进入金融机构进行检查。

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

A. 法人

B. 非自然人

C. 自然人

D. 个体