金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（ ）。

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 汽车金融公司

A. 风险为本

B. 了解你的客户

C. 规则为本

D. 防范为本

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

A. 外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。

B. 企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。

C. 客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。

D. 账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A. 内幕交易

B. 操纵市场

C. 利益输送

D. 民间借贷