《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

A. 国务院反洗钱中心

B. 反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 反洗钱工作部际联席会议

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。

D. 公司授权的经办业务人员

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C. 金额特别巨大的网上资金交易。

D. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可疑客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变