APP下载
首页
>
资格职称
>
2022年反洗钱知识题库
搜索
2022年反洗钱知识题库
题目内容
(
多选题
)
从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A、汇兑业务

B、现金支付业务

C、支付清算业务

D、基金销售业务

答案：ACD

2022年反洗钱知识题库
金融机构利用( )为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8824.html
点击查看题目
法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看题目
金融情报机构分析信息的最基本目的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1d60-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看题目
试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8828.html
点击查看题目
客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8836.html
点击查看题目
反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8831.html
点击查看题目
2019年2月，FATF全会讨论通过中国第四轮互评估报告，中国进入常规后续进程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看题目
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看题目
留存客户身份识别流程中的“留存“等同于客户身份资料和交易记录的“保存“。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
2022年反洗钱知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022年反洗钱知识题库

从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A、汇兑业务

B、现金支付业务

C、支付清算业务

D、基金销售业务

答案：ACD

分享
2022年反洗钱知识题库
相关题目
金融机构利用( )为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 电话

B. 其他方式

C. 网络

D. 自动柜员机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-94a0-c0f5-18fb755e8824.html
点击查看答案
法人金融机构应当指定一名（ ）全面负责洗钱风险自评估工作。

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看答案
金融情报机构分析信息的最基本目的是（ ）

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1d60-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看答案
试图资助恐怖活动以共犯身份资助或试图资助恐怖活动组织或指使他人资助恐怖活动组织团体资助恐怖活动的，不属于恐怖融资。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8828.html
点击查看答案
客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8836.html
点击查看答案
反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e8831.html
点击查看答案
2019年2月，FATF全会讨论通过中国第四轮互评估报告，中国进入常规后续进程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

A. 合同

B. 业务凭证

C. 单据

D. 业务函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-90b8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
留存客户身份识别流程中的“留存“等同于客户身份资料和交易记录的“保存“。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCAD002FD00001A5E76E52840016D2.html
任职资格类考试题库（支行行长）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9C04D7B9230000127251B70D4374500.html
人力资源开发题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9DD8EF4158000011C5E12511A801A31.html
附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAA3940D0B00001E47A1A60162382B0.html
职称题库-能力测试类
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAA7756700600001FB9DFDCD14C0114E.html
中级专业技术任职资格评审题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAD78A029000012FAE28001EA1E3E0.html
C证考试练习试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C95D6C1943C00001C44C1F67116E1C44.html
三类人员C证考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA97484C07A00001DFFDA22A1B40BEF0.html
专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA92690AA2C000013B40A660BF1060E0.html
2024年计量采集现场运维通关考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA91980F10D00001C87319101B70C9F0.html
反违章题库2024_081552试题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302