A、定期评估
B、不定期评估
C、定量评估
D、定性评估
答案：AB
A、定期评估
B、不定期评估
C、定量评估
D、定性评估
答案：AB
A. 有效性
B. 真实性
C. 完整性
D. 一致性
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
A. 制度完善程度
B. 机制合理性
C. 技术保障能力
D. 客户身份识别
A. 网上银行
B. 电话银行
C. 柜面小额存款业务
D. 银联POS
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户不属于参考因素
