A、主要反洗钱内控制度修订
B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、单位迁址
D、变更经营范围
答案:AB
A、主要反洗钱内控制度修订
B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、单位迁址
D、变更经营范围
答案:AB
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据