金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（ ）

A. 反假币

B. 反洗钱

C. 贷款审批

D. 反恐怖融资

A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份

B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的

C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆

D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。

C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 分支机构

B. 金融机构

C. 公安机关

D. 侦查机关

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程