法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（ ）原则。

A. 真实性、有效性

B. 独立性、直接性

C. 完整性、持续性

D. 灵活性、广泛性

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 反洗钱基础知识

B. 反洗钱法律法规

C. 反洗钱业务操作

D. 新闻报道等写作技巧

A. 三年

B. 五年

C. 十年

D. 十五年

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查

A. 省级

B. 地市级

C. 县级

D. 乡镇级

A. 资产所在地公安机关

B. 资产所在地国家安全机关

C. 资产所在地中国人民银行分支机构

D. 资产所在地银监部门

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构