FATF互评估是指由各成员国家或地区推选专家进行相互评估，以确保某成员国家或地区符合FATF所要求达到的反洗钱和反恐怖融资工作的质量水平。

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 当地人民银行

B. 证券公司

C. 客户

D. 银行

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 内部检查、审计

B. 信息系统、数据治理

C. 风险管理政策和程序

D. 绩效考核和奖惩机制

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度