答案：A
答案：A
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
A. 商业银行
B. 城市信用合作社及农村信用合作社
C. 邮政储汇机构
D. 政策性银行
A. 报告机构信息
B. 报告基本信息
C. 可疑主体信息
D. 交易信息
A. 指定个人
B. 指定用途
C. 指定金额
D. 指定账户
A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B. 反洗钱工作检查、考核制度
C. 内部审计制度
D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
