答案：B
答案：B
A. 真实性、有效性
B. 独立性、直接性
C. 完整性、持续性
D. 灵活性、广泛性
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 利益输送
D. 民间借贷
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 反映交易分析的工作记录
D. 反映内部处理情况的工作记录
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向各商业银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
