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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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判断题

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

答案：A

2022年反洗钱知识题库

在发卡行受理后（）小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。

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委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责。

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权( )。

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报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的( )个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

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判断题

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2022年反洗钱知识题库

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

答案：A

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在发卡行受理后（）小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

点击查看答案

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在( )方面的反洗钱职责。

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

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交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

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A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

点击查看答案

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起至少保存3年。

点击查看答案

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

点击查看答案

银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

点击查看答案

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。

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中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

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