非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。

D. 其他不依法履行职责的行为。

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行应对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

A. 1989年

B. 2003年

C. 2006年

D. 2013年

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货