答案：B
A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司
C. 保险公司、保险资产管理公司
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 20、1
B. 20、5
C. 5、1
D. 50、1
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 效率优先
D. 实质重于形式
