答案：A
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件
A. 汇款人姓名或名称
B. 收款人姓名或名称
C. 收款人账号、住所
D. 汇款人账号、住所
A. 接续报告应涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
B. 应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C. 接续报告应注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数
D. 经分析认为可疑特征发生显著变化的，义务机构应当按照规定提交新的可疑交易报告。
A. 当地人民银行
B. 证券公司
C. 客户
D. 银行
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 客户单位
B. 第三方
C. 金融机构
D. 第三方和金融机构共同承担
