义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 国务院法制行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。

D. 以上说法都对。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

B. 适当延长客户身份资料的更新周期。

C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值

A. 中国人民银行

B. 银监会、证监会、保监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1