义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效“原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 以上都不是

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

A. 1个月至3个月

B. 3个月至6个月

C. 1个月至6个月

D. 6个月至9个月

A. 组织管理和工作流程

B. 资料借阅流程

C. 保密规定

D. 资料保存

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》