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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

题目内容

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判断题

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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

答案：B

2022年反洗钱知识题库

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

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义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于以下哪几些方面？

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

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除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

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以风险为基础的分析是“客户身份识别“制度的重要组成部分。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:

题目内容

(

判断题

)

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2022年反洗钱知识题库

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

答案：B

相关题目

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：( )

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

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法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于以下哪几些方面？

A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B. 洗钱风险管理的方法

C. 应急计划

D. 信息保密和信息共享

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

点击查看答案

除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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以风险为基础的分析是“客户身份识别“制度的重要组成部分。

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由( )制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则:

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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