根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 可疑交易报告

B. 宣传培训

C. 交易资料保存

D. 客户身份识别

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料