《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 先前获得的客户身份资料存在疑点

D. 金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久