一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）

B. 洗钱风险管理的方法

C. 应急计划

D. 信息保密和信息共享

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户