从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

A. 指定个人

B. 指定用途

C. 指定金额

D. 指定账户

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A. 3年以上（含）工作经历，有较强的业务能力

B. 担任反洗钱作业中心主任或者反洗钱管理部门专职洗钱风险管理岗的，还应从事反洗钱工作2年以上（含），或从事风险或合规管理（含风险或合规的综合管理，以及信贷、国业、运营、资金等业务条线的风险或合规管理）工作3年以上（含）

C. 任可疑交易初审岗、复核岗或专职审批岗的，准入年龄一般应在45周岁以下（含）

D. 熟悉相关业务交易系统及操作规程、熟悉洗钱风险管理的相关规定、通过省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料