答案:A
答案:A
A. 经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. 短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B. 有组织严重犯罪
C. 毒品犯罪
D. 所有严重犯罪
A. 指定个人
B. 指定用途
C. 指定金额
D. 指定账户
A. 公安机关
B. 检察机关
C. 侦查机关
D. 司法机关
A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年