答案:B
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 个人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员