国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息，国务院有关部门机构应当提供。

A. 董事会

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 其他高级管理层

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D. 宣传培训情况、内部审计情况

A. 20 5

B. 20 1

C. 10 2

D. 10 1

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人

A. 新设金融机构

B. 金融机构增设分支机构

C. 金融机构合并分支机构

D. 以上都对