对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

A. 依法给予行政处分

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访、回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 公司实际控制人

B. 未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人。

C. 未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员。

D. 公司授权的经办业务人员

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8