客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

A. 调查人员

B. 金融机构工作人员

C. 金融机构负责人

D. 调查单位负责人

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 中高风险

B. 低风险

C. 中风险

D. 高风险