答案：B
答案：B
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国反洗钱监测中
D. 中国人民银行省一级分支机构
A. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B. 反洗钱宣传方式可灵活多样。
C. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
A. 保存
B. 销毁
C. 保密
D. 封存
A. 5年，3年
B. 5年，不得
C. 5年，5年
D. 3年，3年
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
A. 金融行动特别工作组
(FATF)
B. 欧亚反洗钱组织
(EAG)
C. 亚太反洗钱组织
(APG)
D. 埃格蒙特集团
(Egmont Group)
A. 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责
B. 严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线
C. 加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平
D. 查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
