金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。

B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。

D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。

A. 高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 0.1

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

A. 金融机构总部

B. 金融机构集团

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构及其分支机构

A. 书面问卷

B. 现场座谈

C. 抽样调查

D. 以上都是

A. 金额　

B. 频率　

C. 流向　　　

D. 性质