答案:A
答案:A
A. 法定身份证件的复印件
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. 在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. 适当延长客户身份资料的更新周期。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据