洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

A. 全面性

B. 客观性

C. 匹配性

D. 灵活性

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料