答案:A
答案:A
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. “由钱及人、由案及案“
B. “由钱及人、由人及案“
C. “由钱及人、由人及案、由案及案“
D. “由钱及人、由案及人“
A. 在客户开户或身份重新识别过程中,身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;
B. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征,经核查为正常的;
C. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;
D. 客户实际控制多个账户,但有合理解释的
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
A. 高风险国家
B. 特定国家
C. 敌对国家
D. 涉恐国家