金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 十年

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 真实性、有效性

B. 独立性、直接性

C. 完整性、持续性

D. 灵活性、广泛性